Объявление о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО»!

«26» марта 2026 года в 10-00 состоится годовое общее собрание акционеров

ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».

Место нахождения общества: г.Барановичи, ул Брестская, д.311.

Собрание пройдет по адресу: г.Барановичи, ул.Брестская, 311, кабинет директора.

Повестка дня собрания:

1. Отчет директора ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» (далее – Общество) об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2026 год.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году. Оценка деятельности руководителя Общества наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

5. О распределении чистой прибыли Общества за 2025 год и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году и 1 квартале 2027 года. О выплате дивидендов в 2026 году.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества.

Форма проведения годового общего собрания – очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: г. Барановичи, ул. Брестская, д. 311, с «03» по «25» марта 2026 г. (время с 9.00 до 13.00), либо «26» марта 2026г. с 9-00 до 10-00 по месту проведения собрания и на сайте предприятия «автако.бел».

Регистрация участников собрания с 09.30 до 10.00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «26» марта 2026 года, 10-00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт; представителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность (договор).

Наблюдательный совет  ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО»