Решения общего собрания акционеров
РЕШЕНИЕ
общего собрания акционеров ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО»
225413, г. Барановичи, ул. Брестская, 311
Дата проведения: «26» марта 2026 года
место проведения: г. Барановичи, ул. Брестская, 311
Повестка дня собрания:
Вопрос 1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
Докладчик: директор.
Вопрос 2. О работе наблюдательного совета в 2025 году. Оценка деятельности руководителя Общества наблюдательным советом.
Докладчик: представитель государства.
Вопрос 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Докладчик: председатель ревизионной комиссии .
Вопрос 4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Докладчик: главный бухгалтер .
Вопрос 5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год.
Докладчик: главный бухгалтер
Вопрос 6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году. О выплате дивидендов за 2026 год.
Докладчик: главный бухгалтер .
Вопрос 7. Избрание членов Наблюдательного совета.
Докладчик: председатель Собрания.
Вопрос 8. Избрание ревизионной комиссии.
Докладчик: председатель Собрания.
Вопрос 9. Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик: председатель Собрания .
Вопрос 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Докладчик: юрисконсульт Общества .
Вопрос 11. Об утверждении Положения о наблюдательном совете Общества.
Докладчик: юрисконсульт Общества.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
Решение принято.
Решения собрания по вопросам повестки дня:
По вопросу 1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
1.1. Принять к сведению отчет директора об итогах работы ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» (далее – Общество) в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 2. О работе наблюдательного совета в 2025 году. Оценка деятельности руководителя Общества наблюдательным советом.
2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2025 году.
2.2. Признать работу наблюдательного совета в 2025 году удовлетворительной.
2.3. Принимая во внимание оценку деятельности руководителя Общества наблюдательным советом за 2025 год, признать его работу в 2025 году удовлетворительной.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.1. Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и информацию о мерах, принятых по устранению замечаний.
3.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
4.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2025 год, в размере 2615 тыс. рублей.
4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2025 год, в размере чистой прибыли 20 тыс. рублей.
4.3. Отметить удовлетворительную структуру баланса Общества.
4.4. Информацию о деятельности Общества в соответствии со ст. 97 Гражданского кодекса Республики Беларусь и другим законодательством Республики Беларусь разместить до 24.04.2026 на официальном сайте Общества «автако.бел» едином портале финансового рынка и территориальном органе по ценным бумагам.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год.
5.1.1. Утвердить отчисление части прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) в размере, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637, по результатам 2025 года, в размере 16994,26 рубля, в том числе:
На долю государственной собственности: 10866,50 рубля.
На долю акционеров (физических лиц): 6127,76 рублей.
5.1.2. утвердить размер начисляемых дивидендов на одну акцию по результатам 2025 года в сумме 0,22 рублей.
5.1.3. утвердить отчисление части прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) по результатам 2025 года за счет чистой прибыли, в размере 16994,26 рубля.
5.2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:
5.2.1. юридическим лицам – путем перечисления на их расчетные счета в банках;
5.2.2. физическим лицам:
работникам Общества путем перечисления на их карт-счета в банках;
другим физическим лицам – по их заявлению, с указанием в нем уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных, перечисляются на их счета в банках или высылаются почтовым переводом.
5.3. Установить срок выплаты дивидендов, согласно пункту 3-1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 – до 22.04.2026. Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере ее предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации от акционеров.
5.4. Дивиденды начисляются на основании реестра акционеров, составленного по состоянию на 13.03.2026.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году. О выплате дивидендов за 2026 год.
6.1. Распределение чистой прибыли Общества, образовавшейся за 2026 год, производить по результатам работы общества за год.
6.2. Выплату дивидендов за 2026 год произвести 1 раз в год по итогам работы общества за 2026 год, согласно решению общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 7. Избрание членов Наблюдательного совета:
7.1. Принять к сведению, что в соответствии с Уставом, в наблюдательный совет Общества приказами Начальника Белорусской железной дороги от 17.11.2025 №393Н, 17.11.2025 №394Н в органы управления Общества назначены представители государства:
– начальник службы локомотивного хозяйства Управления Белорусской железной дороги;
– первый заместитель начальника финансово-экономической службы Управления Белорусской железной дороги.
7.2. Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих кандидатов (с их согласия):
7.2.1. – начальника отдела материально-технического снабжения и сбыта Общества, акционера;
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
7.2.2. – экономиста по сбыту, председателя профкома Общества;
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
7.2.3. – ведущего экономиста отдела по распоряжению имуществом службы по управлению государственным имуществом Управления Белорусской железной дороги.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 8. Избрание ревизионной комиссии:
8.1. Включить в состав ревизионной комиссии Общества одного представителя Белорусской железной дороги.
8.2. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов (с их согласия):
8.2.1. – главный бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского учета и методологии, представитель УП «Барановичское отделение Белоруской железной дороги»;
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
8.2.2. – юрисконсульт Общества;
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
8.2.3. – специалист по организации закупок Общества.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 9. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 100 от 19.02.2008 «О некоторых вопросах владельческого надзора» начисленное за квартал членам наблюдательного совета материальное вознаграждение выплачивать за счет чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал, год) в размере:
|
Рентабельность с начала отчетного года, %* |
Норматив исчисления размера вознаграждения (базовых величин/квартал) |
|
До 10 |
20 |
|
Свыше 10 до 15 включительно |
25 |
|
Свыше 15 до 25 включительно |
45 |
|
Свыше 25 |
55 |
*рассчитывается в соответствии с нормами Положения о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2008 №694
9.2. использовать значение базовой величины для расчета размера вознаграждения членам наблюдательного совета с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение;
9.3. Установить размер материального вознаграждения членам ревизионной комиссии, за счет чистой прибыли с периодичностью выплаты 1 раз в год в размере 20 базовых величин;
9.4. компенсировать членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей расходы, связанные с исполнением этих обязанностей.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
В соответствии с одобренной постановлениями коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 13.05.2025 № 15-2, от 11.02.2026 № 4-2 примерной формы Устава.
10.1. Принять к сведению информацию представителя государства о необходимости утверждения Устава ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» в новой редакции.
10.2. Утвердить Устав ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» в новой редакции.
10.3. Поручить директору Общества обеспечить регистрацию Устава Общества в соответствии с действующим законодательством.
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
По вопросу 11. Об утверждении Положения о наблюдательном совете Общества.
В соответствии с одобренной постановлением коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 13.05.2025 № 15-2 примерной формы Положения о наблюдательном совете Общества.
11.1. Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».
Результаты голосования:
За – 48697 (100% голосов)
Против – 0 (0% голосов)
Воздержался – 0 (0% голосов)
Собрание закрыто в 11 час. 30 мин.
