Объявление о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО»» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область г.Барановичи ул.Брестская, 311, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «26 » марта 2018г. в 13-30 часов, которое созывается по адресу: Брестская обл., г.Барановичи, ул.Брестская, 311, кабинет директора.
Повестка дня:
|
1. |
Отчет директора об итогах работы общества в 2017 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2018 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2018год. |
|
2. |
Отчет наблюдательного совета о работе в 2017 году. Оценка деятельности директора общества наблюдательным советом. |
|
3. |
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества. |
|
4. |
Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год. |
|
5. |
О распределении чистой прибыли общества за 2017 год и выплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2017 год. |
|
6. |
Об утверждении направлений использования чистой прибыли общества в 2018 году. О выплате дивидендов за 2018 год. |
|
7. |
Избрание членов наблюдательного совета общества. |
|
8. |
Избрание ревизионной комиссии общества. |
|
9. |
Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества. |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 15 марта 2018г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 08 февраля2018г. № 2).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 26 марта 2018г. с 12ч.30 мин. до 13ч.30 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 15 марта 2018г. с 08ч.00 мин. до 16ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. Охраны труда) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:
Ø повестка дня Собрания Общества;
Ø проект решения по вопросам повестки дня;
Ø информация о деятельности общества за отчетный период.
Наблюдательный совет Общества
