Объявление о проведении очередного годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО»» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область г.Барановичи  ул.Брестская, 311, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «22 » марта 2019г. в 11-30 часов, которое созывается по адресу: Брестская обл., г.Барановичи, ул.Брестская, 311, кабинет директора.

Повестка дня:

1.Отчет директора об итогах работы общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2019 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2019год.
2.Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году. Оценка деятельности директора общества наблюдательным советом.
3.О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества.
4.Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год.
5.О распределении чистой прибыли общества за 2018 год и выплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2018 год.
6.Об утверждении направлений использования чистой прибыли общества в 2019 году. О выплате дивидендов за 2019 год.
7.Избрание членов наблюдательного совета общества.
8.Избрание ревизионной комиссии общества.
9.Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
10.О внесении изменений в Устав.
11.Об утверждении локальных нормативных правовых актов общества.

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 12 марта 2019г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 25 февраля 2019г. № 7).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 22 марта 2019г. с 11ч.00 мин. до 11ч.30 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 07 марта 2019г. с 08ч.00 мин. до 16ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. Охраны труда) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

Ø  повестка дня Собрания Общества;

Ø  проект решения по вопросам повестки дня;

Ø  информация о деятельности общества за отчетный период;  

Ø  изменения и дополнения в Устав.

 

Наблюдательный совет Общества

Возникли вопросы или предложения?

Проконсультируйтесь с нашими специалистами

по телефону:

(8-0163) 44-12-99

(8-0163) 40-00-41

Приёмная: (8-0163) 40-03-99

e-mail: avtaco@yandex.ru

Или обратитесь официально, согласно закона

Об обращениях граждан и юридических лиц