Объявление о проведении очередного годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Барановичи, ул.Брестскеая, 311, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «26» марта 2020г. в 11 часов 30 минут, которое созывается по адресу: г.Барановичи,  ул.Брестская,311, кабинет директора.

Повестка дня:

1.Отчет директора об итогах работы общества в 2019 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2020 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2020год.
2.Отчет наблюдательного совета о работе в 2019 году. Оценка деятельности директора общества наблюдательным советом.
3.О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества.
4.Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
5.О распределении чистой прибыли общества за 2019 год и выплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2019 год.
6.Об утверждении направлений использования чистой прибыли общества в 2020 году. О выплате дивидендов за 2020 год.
7.Избрание членов наблюдательного совета общества.
8.Избрание ревизионной комиссии общества.
9.Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
10.Об утверждении локальных нормативных правовых актов общества.

 

 Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 18 марта 2020г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от  24 февраля 2020г. № 7 ).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 26 марта 2020г. с 11ч.00 мин. до 11 ч.30 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 6 марта 2020 г. по 25.03.2020, с 8 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества, с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

Ø  повестка дня Собрания Общества;

Ø  проект решения по вопросам повестки дня;

Ø  информация о деятельности общества за отчетный период;   

Ø  проекты локальных нормативных правовых актов общества.

 

Наблюдательный совет Общества

 

Возникли вопросы или предложения?

Проконсультируйтесь с нашими специалистами

по телефону:

Главный бухгалтер: (8-0163) 67-35-81

Отдел сбыта: (8-0163) 66-00-00

Приёмная: (8-0163) 67-35-96

e-mail: avtaco@yandex.ru

Или обратитесь официально, согласно закона

Об обращениях граждан и юридических лиц