Объявление о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г.Барановичи, ул.Брестская, 311, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «29» марта 2022 г. в 10.00 часов, которое созывается по адресу: г.Барановичи, ул.Брестская, 311, кабинет директора.
Повестка дня:
|
1. |
Отчет директора об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателях на 2022 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2022 год. |
|
2. |
Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. |
|
3. |
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |
|
4. |
Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год. |
|
5. |
О распределении чистой прибыли Общества за 20201год и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 г. |
|
6. |
Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2022 году и 1 квартале 2023 года. О выплате дивидендов за 2022 год. |
|
7. |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества. |
|
8. |
Избрание ревизионной комиссии Общества. |
|
9. |
Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
|
10. |
Об утверждении локальных правовых актов Общества. |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 17 марта 2022г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 21 февраля 2022г. № 3).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 29 марта 2022г. с 9 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 9 марта 2022г. с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. секретаря наблюдательного совета) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
Ø повестка дня Собрания Общества;
Ø проект решения по вопросам повестки дня;
Ø информация о деятельности общества за отчетный период;
Ø отчет о работе наблюдательного совета за отчетный период;
Ø аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии за 2021 год
Ø проекты локальных правовых актов Общества.
Наблюдательный совет Общества
