Объявление о проведении годового общего собрания акционеров

 

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г.Барановичи, ул.Брестская, 311, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «29» марта 2022 г. в 10.00 часов, которое созывается по адресу: г.Барановичи, ул.Брестская, 311, кабинет директора.

Повестка дня:

1.

Отчет директора  об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателях на 2022 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2022 год.

2.

Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.

3.

О результатах проверки  ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества  за 2021 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4.

Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках  Общества за 2021 год.

5.

О распределении чистой прибыли Общества за 20201год и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 г.

6.

Об  утверждении направлений использования чистой прибыли  Общества в 2022 году и 1 квартале 2023 года. О выплате дивидендов за 2022 год.

7.

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

8.

Избрание ревизионной комиссии Общества.

9.

Утверждение  размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10.

Об утверждении локальных правовых актов Общества.

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 17 марта 2022г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 21 февраля 2022г. № 3).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 29 марта  2022г. с 9 ч. 30 мин. до  10 ч. 00 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 9 марта  2022г. с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. секретаря наблюдательного совета) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:

Ø  повестка дня Собрания Общества;

Ø  проект решения по вопросам повестки дня;

Ø  информация о деятельности общества за отчетный период;  

Ø  отчет о работе наблюдательного совета за отчетный период;

Ø  аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии за 2021 год

Ø  проекты локальных правовых актов Общества.

 

Наблюдательный совет Общества

Возникли вопросы или предложения?

Проконсультируйтесь с нашими специалистами

по телефону:

Главный бухгалтер: (8-0163) 67-35-81

Отдел сбыта: (8-0163) 66-00-00

Приёмная: (8-0163) 67-35-96

e-mail: avtaco@yandex.ru

Или обратитесь официально, согласно закона

Об обращениях граждан и юридических лиц