Объявление о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область, гор. Барановичи, ул. Брестская, 311, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «29» марта 2023 г. в 10.00 часов, которое созывается по адресу: Брестская область, гор. Барановичи, ул. Брестская, 311, кабинет директора..
Повестка дня:
|
1. |
1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2022 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2023 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2023 год. |
|
2. |
Отчет Наблюдательного совета о работе в 2022 году. Оценка деятельности директора Общества Наблюдательным советом. |
|
3. |
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |
|
4. |
Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год. |
|
5. |
О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2022 год. |
|
6. |
Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2023 году и 1 квартале 2024 года. О выплате дивидендов за 2023 год. |
|
7. |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества. |
|
8. |
Избрание ревизионной комиссии Общества. |
|
9. |
Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
|
10. |
О внесении изменений в Устав Общества. |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 17 марта 2023 г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 23 февраля 2023 г. № 4 ).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 29 марта 2023 г. с 09 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 09 марта 2023 г. с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. секретаря наблюдательного совета) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
Ø повестка дня Собрания Общества;
Ø проект решения по вопросам повестки дня;
Ø информация о деятельности общества за отчетный период;
Ø сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.
Ø проект изменений в устав Общества.
Наблюдательный совет Общества
