Решения общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, д. 311, доводит до Вашего сведения решения, принятые «29» марта 2022 г. годовым  общим собранием акционеров Общества.

Повестка дня:

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить отчет директора об итогах работы Общества в 2022 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития (заданий) на 2023 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

1.2. Отметить, что Обществом в 2022 году обеспечено достижение:

установленного уровня показателя «рентабельность продаж» – 8,3% (при установленном задании 5,5%);

«выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника» – 60,2 тыс. руб. (при установленном уровне – 54,6 тыс. руб.);

«чистая прибыль» – 127 тыс. руб. при задании 32 тыс. руб.

«экспорт товаров» – темп роста составил 80,7% при задании 100% к уровню прошлого года;

«доля местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе – 100% при задании 100%;

«экономия светлых нефтепродуктов – 4,2% при задании 4,2%;

«доля возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе – 12,4% при задании 12,4%.

1.3. Принять к сведению, информацию директора об обеспечении по итогам 2022 года опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы, составляющих 1,001 при установленном плановом  значении 1.000.

Решение – принято.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества в 2022 году.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства.

2.3. Признать работу Наблюдательного совета в 2022 году удовлетворительной.

2.4. Принимая во внимание оценку деятельности директора Общества Наблюдательным советом за 2022 год, признать работу директора в 2022 году удовлетворительной.

Решение – принято.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

3.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии по итогам 2022 года признать удовлетворительной.

3.4. Принять к сведению результаты аудиторского заключения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Решение – принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс в сумме 1893 тыс. руб.

4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках в размере чистой прибыли                  127 тыс.руб.

4.3. Отметить удовлетворительную структуру баланса ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».

4.4. Поручить директору Общества разместить в установленном порядке информацию о деятельности Общества в 2022 году до 29.04.2023 на сайте ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» (www.автако.бел), а также на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (epfr).

Решение – принято.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Распределить чистую прибыль за 2022 год в размере 127 тыс. рублей   следующим образом:

5.1.1. из чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 127 тыс. рублей направить часть прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) в размере, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (далее – Указ № 637): всего 60 тыс. рублей, в том числе на долю государственной собственности в размере 38 тыс. рублей (в республиканский бюджет).

5.2. Установить размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,79 белорусских рублей;

5.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:

5.3.1. юридическим лицам – путем перечисления на их расчетные счета в банках;

5.3.2. физическим лицам:

5.3.2.1. работникам ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» - путем перечисления на их карт - счета в банке;

5.3.2.2. другим физическим лицам – путем перечисления на их счета в банках либо почтовым переводом на основании заявлений, содержащих информацию о реквизитах счетов в банках или адресных данных.

5.4. Установить срок выплаты дивидендов: согласно п.п.3-1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, в республиканский бюджет не позднее 22.04.2023;  срок выплаты дивидендов физическим лицам -  не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения об объявлении о выплате дивидендов; для акционеров, своевременно не  предоставивших  информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере  предоставления указанной информации. В данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации от акционеров.

5.5. Дивиденды начисляются на основании реестра акционеров, составленного по состоянию на 17 марта 2023 года.

Решение – принято.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Распределение чистой прибыли ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», образовавшейся за 2023 год и 1–ый квартал 2024 года, произвести по результатам работы Общества за год.

6.2. Выплату дивидендов за 2023 год произвести 1 раз в год по итогам работы акционерного Общества за 2023 год, согласно решению годового общего    собрания акционеров.

Решение – принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Принять к сведению, что в соответствии с Уставом Общества, в наблюдательный совет ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» приказами Начальника Белорусской железной дороги от 06.03.2018 №80Н и от 31.01.2023 № 34Н в органы управления Общества назначены 2 представителя государства: Пинчук Александр Александрович, доверенность от 03.01.2022 №25-02-03/19,ведущий специалист НГИ Управления Белорусской железной дороги;  Гольнев Дмитрий Петрович, доверенность от 03.02.2023 №25-02-02/52, начальник службы локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги.

7.2. Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» следующих кандидатов:

7.2.1. Грицевича Сергея Аркадьевича – начальника группы материально- технического снабжения и сбыта ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», акционера.

Решение принято.

7.2.2. Прончак Татьяну Михайловну – экономиста по сбыту, председателя профкома ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».

Решение принято.

7.2.3. Черного Валентина Константиновича – заместителя директора – главного инженера ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», акционера.

Решение – принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Включить в состав ревизионной комиссии ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» представителя Белорусской железной дороги.

8.2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

8.2.1. Зубрицкая Галина Святославовна – главный бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского учета и методологии, представитель УП «Барановичское отделение Белоруской железной дороги.

Решение принято.

8.2.2. Бондарь Ольга Викторовна - экономист по труду ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».

Решение принято.

8.2.3. Шаблюк Кристина Викентьевна – специалист по ценным бумагам ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», акционер.

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:

9.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» начисленное за квартал членам наблюдательного совета материальное вознаграждение выплачивать ежеквартально при условии наличия средств за счет чистой прибыли Общества в соответствии с уровнем рентабельности реализованной продукции, рассчитанным в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 398.

9.2. Использовать значение базовой величины для расчета размера вознаграждения членам наблюдательного совета с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение;

9.3. Размер материального вознаграждения членам ревизионной комиссии (при наличии чистой прибыли) за период проведения проверок: председателю и членам ревизионной комиссии в размере 20 базовых величин.

Решение – принято.

По десятому вопросу повестки дня:

10.1. Принять к сведению информацию представителя государства о необходимости внесения изменений и изложении в новой редакции подпункта 48.34. пункта 48 главы 9 Устава ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО».

10.2. Утвердить изменение и дополнение в Устав ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» (приложение №2 к Уставу ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО»).

10.3. Поручить директору Общества Потейко Б.М. обеспечить регистрацию изменений в Устав Общества в соответствии с действующим законодательством.

Решение – принято.

                                                                                   Директор Общества  Б.М.Потейко