Объявление о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО»!

      «27» марта 2024 года в 10-00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».

Место нахождения общества: г.Барановичи, ул Брестская, д.311.

Собрание пройдет по адресу: г.Барановичи, ул.Брестская, д.311, кабинет директора.

Повестка дня собрания:

        1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2024 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2024 год.

        2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2023 году. Оценка деятельности директора Общества Наблюдательным советом.

        3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

        4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

        5. О распределении чистой прибыли Общества за 2023 год и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год.

        6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году и 1 квартале 2025 года. О выплате дивидендов за 2023 год.

        7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества

        8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

        9. Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

        10. О внесении изменений в Устав Общества.

Форма проведения годового общего собрания – очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: г.Барановичи, ул.Брестская, д.311, с «6» по «27» марта 2024 г. (время с 9.00 до 13.00), либо «27» марта 2024г. с 9-00 до 10-00 по месту проведения собрания и на сайте предприятия «автако.бел».

Регистрация участников собрания с 09.30 до 10.00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «27» марта 2024 года, 10.00.

Список лиц, имеющих право на участив в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт; представителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность (договор).

Наблюдательный совет  ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО»